АФМ начало расследовать хищения в ОСМС и строительном секторе
Об этом на встрече с президентом Касым-Жомартом Токаевым доложил председатель Агентства по финансовому мониторингу Жанат Элиманов
Агентство по финансовому мониторингу РК (АФМ) выявило финансовые нарушения и хищения на десятки миллиардов тенге. Только в сфере субсидирования животноводства под угрозой неэффективного использования оказались 30 млрд тенге. Об этом на встрече с президентом Касым-Жомартом Токаевым доложил глава АФМ Жанат Элиманов.
Также он сообщил в ходе проверок сотрудники АФМ пресекли растрату 10 млрд тенге, выделенных в виде грантов на научные исследования. Кроме того, по его словам, начато расследование хищений в ОСМС и строительном секторе на сумму более 5,3 млрд тенге.
Параллельно с этим Агентство по финмониторингу пресекло деятельность фиктивных компаний, нанесших ущерб в 13 млрд тенге, начато 23 досудебных расследования.
Элиманов заявил, что начато 14 досудебных расследований по фактам использования дроп-карт в противоправных схемах, общий оборот по которым превысил 13 млрд тенге, заблокировано свыше 68 тысячи карт, открытых на подставных лиц.
Кроме того, АФМ пресечена деятельность трех теневых криптообменников, отмывавших доходы от деятельности финансовых пирамид, онлайн-казино и мошенничества.
В свою очередь Токаев дал ряд поручений по ключевым направлениям деятельности агентства.
Ранее мы писали, что Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) разработало новые правила ведения ведомственного профилактического учета. Согласно документу, под надзор ведомства попадут казахстанцы, совершившие экономические правонарушения и получившие наказание, не связанное с лишением свободы.
