АФМ закрыло проект Partners & Consultants после 8 лет работы
Главу компании подозревают в крупном мошенничестве и хищении сотен миллионов тенге
В Алматы начато расследование в отношении главы компании Partners & Consultants, сообщает АФМ. Следствие считает, что он с 2013 по 2021 годы привлекал деньги казахстанцев в несуществующие международные страховые программы.
"Граждан убеждали перечислять денежные средства на счета подконтрольных юридических лиц – АО "Evroasia Global Investment" и ТОО "Evropa Investment", гарантируя при этом стабильный доход в размере до 12% годовых", – говорится в сообщении.
По данным АФМ, в качестве подтверждения надежности проекта использовались ссылки на несуществующие международные страховые программы и сертификаты.
Деньги принимались в виде переводов, после чего вкладчикам выдавали фиктивные документы, создававшие видимость долгосрочных депозитов и инвестиционных обязательств.
"В результате 270 потерпевшим причинен ущерб на сумму более 620 млн тенге. А полученные деньги использованы подозреваемым на приобретение недвижимого и движимого имущества, на которое в настоящее время установлено ограничение на распоряжение", – рассказали в АФМ.
В настоящий момент подозреваемый находится под стражей.
Ранее АФМ подготовило правила, по которым будет вести публичный "реестр коррупционеров". Документ под названием "Правила включения в реестр физических и юридических лиц, связанных с противозаконной деятельностью в сфере экономических правонарушений" размещен на портале "Открытые НПА" и будет доступен для обсуждения до 19 февраля.
