Фиктивные банкротства: КГД будет автоматически выявлять махинации

В Казахстане усилят практику привлечения к ответственности за преднамеренное банкротство. Налоговые органы переходят к автоматическому выявлению незаконных действий должников.

"В планах органов КГД использовать автоматизированные инструменты выявления признаков преднамеренного банкротства, анализ сделок, связей между компаниями и поведением должников, для чего начата активная работа по автоматизации процедур реабилитации и банкротства", – говорится в сообщении.

Как рассказали в Комитете госдоходов, признаками преднамеренного банкротства могут быть:

• заключение заведомо невыгодных или фиктивных сделок;
• выведение активов;
• отказ от взыскания долгов;
• сокрытие и передача имущества;
• фиктивное увеличение задолженности.

Если автоматизированная система установит, что банкротство компании было преднамеренным, органы КГД обратятся с иском в суд, чтобы привлечь руководство к субсидиарной ответственности. Тогда выплачивать долги компании придется из собственных средств.

Всего за 2024–2025 годы, по результатам анализа деятельности всех должников, находящихся в процедуре банкротства, было возбуждено 120 административных производств и 44 уголовных дела по признакам преднамеренного банкротства компаний. С внедрением автоматизации системы в КГД ожидают рост подобных дел.