Главу "Актив Ломбард" подозревают в легализации 19 млрд тенге через сеть фирм
Агентство РК по финансовому мониторингу завершило расследование дела
АФМ завершило расследование дела о незаконном кредитовании под видом комиссионок. По версии следствия, доход составил 19 млрд тенге, а для его отмывания использовались фиктивные сделки.
"Договоры комиссии, заключаемые с клиентами, носили формальный и мнимый характер. Средняя ставка вознаграждения составляла от 1,73% до 2,07% в день, что значительно превышало установленные нормы (0,3% – в 5 раз) и влекло существенное нарушение прав граждан", – говорится в сообщении.
По данным АФМ, в результате было заключено более 1,9 млн договоров, а сумма дохода превысила 19 млрд тенге. В итоге суд арестовал активы фигурантов на 8,9 млрд тенге.
"Среди арестованного имущества: четыре квартиры и два жилых дома в столице, 4 апартамента в ОАЭ, 6 автомашин, включая Lexus LX 600, Rolls Royce Cullinan, Mercedes-Benz G63, Bentley Bentayga V8, Land Rover Range Rover Sport, а также денежные средства на депозитах в сумме 2,7 млрд тенге", – сообщили в агентстве.
Владелец сети "Актив" в настоящий момент находится в СИЗО. В отношении еще четверых фигурантов дела избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Напомним, владельца крупной сети ломбардов Сергея Койна задержали в Актобе еще в сентябре 2025 года. Тогда в АФМ заявили, что выявлена крупная схема незаконного микрокредитования через сеть ломбардов, маскировавшихся под комиссионные магазины.
