Махинации с выводом денег стали прямой угрозой нацбезопасности - Токаев
Президент поручил АФМ, АРРФР и Нацбанку пресечь отток средств через криптосхемы и банки
Выступая на совещании в Агентстве по финансовому мониторингу (АФМ), президент Казахстана заявил о масштабных хищениях бюджетных средств и поручил пресекать незаконный вывод денег через криптосхемы и банки. Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что теневая экономика и махинации с криптовалютой стали прямой угрозой национальной безопасности.
Особое возмущение у президента вызвал факт вывода денег через один из неназванных казахстанских банков.
"Председатель [АФМ Жанат] Элиманов недавно доложил мне о действиях одного из казахстанских банков, через который из сопредельной страны в 2025 году "перегнали" более 7 трлн тенге в другие страны. С точки зрения закона, экономики, даже политики, это, на мой взгляд, возмутительный факт", – заявил Токаев.
Он поручил Агентству по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) совместно с Нацбанком усилить контроль над незаконными или сомнительными операциями коммерческих банков.
Глава государства подчеркнул, что "к сожалению, подобного рода фактов, касающихся мошеннических финансовых схем, по-прежнему немало", заявив, что "объемы краж государственных финансов не укладываются в рамки человеческого понимания".
Читайте также
По словам Токаева, на данный момент ликвидировано свыше 130 нелегальных криптообменников с оборотом более 62 млрд тенге. В рамках дел по ним арестовано имущество на 2,6 млрд тенге.
"В то же время в социальных сетях продолжается активная реклама обмена денег на крипту. Получается, проблема не решена. По оценкам международных организаций, наша страна – один из лидеров по объему выведенного капитала. При этом осужденных за подобные преступления практически нет. Агентству [финансового мониторинга] следует внести конкретные предложения по обозначенным вопросам", – заявил президент.
Ранее NBK писал, что депутаты сената приняли закон, призванный усилить эффективность возврата незаконно приобретенных активов. В том числе закон вводит обязательное обнародование информации о возвращенных активах.
