"Реестр коррупционеров" появится в Казахстане

Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) разработало новые правила ведения ведомственного профилактического учета. Согласно документу, под надзор ведомства попадут казахстанцы, совершившие экономические правонарушения и получившие наказание, не связанное с лишением свободы.

Профилактические меры включают индивидуальную работу с правонарушителями, направленную на минимизацию рисков повторных финансовых преступлений и защиту потенциальных жертв. В отношении таких граждан будут заводиться профилактические дела, а мониторинг продолжится до тех пор, пока не будет исключена вероятность совершения ими новых правонарушений.

Режим профилактики может быть прекращен досрочно при наличии положительных характеристик или по истечении срока назначенных мер, что призвано обеспечить прозрачность работы контролирующего органа.

Сведения о лицах на учете будут являться служебной информацией и использоваться исключительно для пресечения новых финансовых махинаций.

Постановление закрепляет за гражданами право на обжалование постановки на учет и устанавливает жесткие критерии мониторинга их антиобщественного поведения.