Семь триллионов тенге – лишь малая часть суммы, "отмытой" через Казахстан

Президент на днях заявил, что через один из казахстанских банков перевели семь триллионов тенге из сопредельной страны. Вопрос в том, с какого времени отсчитывать перевод этих семи триллионов. Я предполагаю, что истинные цифры намного выше, и семь триллионов — далеко не конечная цифра. Но президент, насколько я понимаю, говорил о последних годах.

Подозреваю, что речь может идти о промежутке с 2022 года, то есть после того, как против Российской Федерации ввели санкции. Не случайно Касым-Жомарт Токаев сказал, что семь триллионов вывели именно из сопредельного государства. Эти триллионы были не выведены из Казахстана, а перекачаны через нашу банковскую систему. А о какой "сопредельной стране" идет речь — как говорится, догадайтесь с двух раз.

Президент не случайно упомянул именно этот кейс и именно в таком ракурсе, потому что намек - как раз таки на нарушение антироссийских санкций. Эти 13 млрд долларов (по текущему курсу) потеряла не казахстанская экономика, а российская (скорее всего). Только там, если брать сопредельные страны, есть такие деньги.

С учетом всех этих нюансов, скорее всего, эти деньги были переведены из России через Казахстан или в Турцию, или в Объединенные Арабские Эмираты, а оттуда — в условные Нидерланды. Деньги либо оседают где-то в офшорных зонах, либо попадают непосредственно в Европу. Это намного более сложный маршрут, чем кажется.

Я думаю, что это все в сумме: и вывод капитала, и уход инвесторов, и целенаправленный вывод незаконно нажитых активов. Конкретного государства никто не называл, так что это моя догадка, но я предполагаю, что "из сопредельной страны" эти деньги выводили олигархи, в том числе через Казахстан. Меня это не удивляет.

У нас в последние годы, конечно, контроль за движением капитала ужесточается. Но полностью запретить передвигаться этому капиталу мы не можем. В этом смысле мы все-таки хоть и маленькая, но открытая экономика. В этом основной нюанс. Закрыть эти бреши полностью, наверное, не получится.

Сейчас государственные ведомства наверняка будут проводить проверки, будут выявлять, где произошла утечка и каким образом. Скорее всего, скоро запустится "бешеный принтер" и свет увидят новые указы, постановления, запреты. Все эти ограничения, конечно, будут наложены на казахстанские банки. Вероятно, появится огромное количество дополнительных процедур в рамках комплаенса. Как только обнаружат, где была "течь", через которую утекали деньги, эти лазейки будут пытаться закрывать.

Но это совершенно не уникальная ситуация. Буквально на прошлой неделе в штаб-квартире Deutsche Bank прошли обыски в связи с отмыванием денег. Даже в европейской банковской системе с 2022 года выявляли множество прямых нарушений антироссийских санкций. И это притом, что европейские банки по самую голову обложены комплаенсом.

Конечно, можно усилить механизмы контроля, можно надстроить еще один этаж каких-нибудь проверяльщиков, которые под лупой будут рассматривать каждую транзакцию и обкладываться всяческими документами... И даже при этом мы не будем застрахованы от того, что через Казахстан, скорее всего, и дальше будут перекачивать деньги.