В Казахстане создадут базу данных потенциальных жертв финансовых мошенников

Нацбанк представил проект, направленный на совершенствование систем противодействия отмыванию доходов и финансовому мошенничеству. Документ размещен на портале "Открытые НПА".

Постановление предусматривает интеграцию платежных организаций и телеком-операторов в единый контур Антифрод-центра. Нововведения включают алгоритмы по выявлению фиктивных кредитных заявок и создание дополнительных баз данных потенциальных жертв финансовых мошенников.

Так, согласно документу, участники рынка – банки и мобильные операторы – будут обязаны обмениваться информацией о "мошеннических номерах" и подозрительных кредитных активностях. Ожидается, что эти меры позволят существенно снизить количество незаконных транзакций и защитить счета казахстанцев.

Поправки также приводят деятельность центра в соответствие с новым Цифровым кодексом, который вступит в силу летом 2026 года.

Обсуждение проекта продлится до 3 марта текущего года.