АФМ завершило расследование в отношении создателей онлайн-проекта в Алматы
C санкции суда наложен арест на криптовалюту в размере $1 млн
Департамент АФМ в Алматы завершил расследование в отношении создателей онлайн-проекта NBC TV, который предлагал гражданам покупать инвестпакеты стоимостью до 160 тыс. тенге для "заработка" на просмотре видеороликов.
"В 2025 году подозреваемая организовала деятельность финпирамиды под видом инвестиционного онлайн-проекта с привлечением граждан через интернет-ресурс www.nbcms.com и мессенджеры WhatsApp, в чатах которых состояло более 200 граждан ("Дискуссионная группа NBC Charlotte", "NBCUniversal Media LLC" и другие)", – говорится в сообщении.
Участникам чатов предлагалось инвестировать средства под предлогом получения дохода за просмотр коротких видеороликов (трейлеров фильмов).
Как выяснило следствие, условием участия являлось внесение денег через приобретение инвестиционных пакетов стоимостью от 11 тыс. до 160 тыс. тенге.
"При этом обещанная доходность достигала до 5–10% в день (свыше 150% в месяц), что обеспечивалось исключительно за счет поступлений от новых вкладчиков", – пояснили в АФМ.
Дополнительно действовала реферальная система с выплатами до 10% от вложений привлеченных лиц, а также бонусами за вторую и третью линии участников.
Деньги принимали на счета физлиц, после чего переводили их через Р2Р-операции в криптовалюту и направляли на анонимные кошельки.
"C санкции суда наложен арест на криптовалюту в размере 1 057 599 USDT (Tether), что в эквиваленте составляет 528,5 млн тенге", – рассказали в АФМ.
В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Уголовное дело направлено в суд.
