АФМ завершило расследование финансовой пирамиды в Алматы
Участникам предлагались пакеты с обещанием доходности 5–10% в день за просмотр рекламы
Алматинский департамент Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) завершил расследование деятельности финпирамиды Boxy Wealth, ущерб от которой составил более 110 млн тенге. Пострадали 78 человек. Дело передано в суд. Об этом АФМ сообщило в понедельник, 13 апреля.
"Проект функционировал через интернет-ресурс www.boxywealth.com и мессенджеры, включая чат "Күнделікті табыс", где первоначально распространялась информация о товарах народного потребления, а впоследствии осуществлялось вовлечение граждан в инвестиционную платформу", – говорится в сообщении.
Для участия предлагалось приобрести один из пакетов и ежедневно просматривать рекламные материалы, при этом обещалась доходность от 5% до 10% в день.
Дополнительно действовала реферальная система с начислением бонусов за привлечение новых участников.
Прием денег осуществлялся через банковские счета физических лиц (дроперов), с последующим переводом средств в криптовалюту посредством P2P-операций.
По информации АФМ, подозреваемая находится под стражей. Уголовное дело направлено в суд.
