Криптобиржа Binance сотрудничает с российскими властями — Reuters

Крупнейшая в мире криптобиржа Binance, имеющая в Казахстане отдельное представительство, могла передавать информацию о транзакциях клиентов российским властям, сообщает NBK.

Дело Беленького

Как утверждает Reuters со ссылкой на документы правоохранительных органов, в 2025 году Binance передала российским силовикам информацию о криптовалютных переводах в пользу украинских организаций, которые совершал российский IT-специалист Юрий Беленький. Эти данные легли в основу обвинения, когда Беленького задержали за финансирование терроризма (он перечислил около $700 в пользу Вооружённых сил Украины и подразделения «Азов»).

Для криптовалютных бирж нормально предоставлять информацию о транзакциях по запросам силовым структурам стран, где они работают. Но Binance после начала войны в Украине продала свой российский бизнес и в 2023 году заявляла, что полностью покинула рынок РФ. Поэтому биржа не была обязана делиться с российскими силовиками информацией.

«Как и любые международные финансовые учреждения, мы сотрудничаем с правоохранительными органами по всему миру в рамках правомерных запросов на получение информации, в соответствии с применимыми юридическими и регуляторными требованиями и законодательством о защите личных данных», — говорится в ответе Binance на запрос Reuters.

Один случай или система?

Агентство подчёркивает, что располагает лишь документами по делу Беленького и не может утверждать, что Binance передавала российским властям информацию о других клиентах.

«Документы, которые есть в распоряжении Reuters, показывают, что сотрудники российских правоохранительных органов отправляли запрос в Binance для получения истории транзакций Беленького. В Binance ответили, отправив детализацию, которая показывала криптовалютные переводы в пользу украинских организаций», — пишет Reuters.

Безопасно ли использовать Binance?

Многие россияне в последние годы использовали криптовалюту, чтобы поддерживать организации, которые с точки зрения Кремля считаются экстремистскими или террористическими. По словам правозащитников, уже есть несколько десятков случаев, когда граждан РФ судили и приговаривали к реальным срокам за криптовалютные переводы. Об аналогичных ситуациях за пределами РФ пока не сообщалось.

В Казахстане работает официально регулируемая платформа Binance Kazakhstan с регистрацией в МФЦА, через которую можно легально осуществлять криптовалютные платежи и переводы. На сегодня не известно о каких-либо случаях, чтобы казахстанская площадка передавала силовым структурам третьих стран информацию о совершённых сделках.

Ранее мы писали, что Казахстану придётся конкурировать с Россией за криптовалютный рынок — это может смешать карты Астане, которая уже приготовилась стать региональным лидером в данном секторе.