Нацбанк усилит контроль за платёжными операциями в Казахстане
Нацбанк РК собирается ввести две новые формы отчётности по платёжным операциям с признаками мошенничества
Национальный банк разместил на портале «Открытые НПА» проект постановления, которое призвано усилить контроль за подозрительными транзакциями, сообщает NBK.
Согласно пояснительной таблице к документу, Нацбанк хочет изменить периодичность, с которой будут предоставляться данные об операциях с признаками мошенничества, и ввести две новые формы отчётности.
Сейчас платёжные организации сдают административные данные о количестве электронных терминалов, объёмах операций, трансграничным операциям (входящим и исходящим переводам) раз в квартал. После принятия постановления они должны будут это делать ежемесячно.
Сведения о том, какие меры участники рынка принимают для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, а также о том, какие категории риска присваивают клиентам, предлагается подавать раз в квартал (сейчас их сдают раз в полгода).
Также предполагается, что финансовые учреждения должны будут каждый месяц предоставлять две дополнительные формы отчётности: одну по сведениям о платёжных транзакциях с признаками мошенничества, вторую — по той же категории операций, но в рамках антифрод-центра Нацбанка.
Регулятор считает, что за счёт этого добьётся «более оперативного выявления рисков и отклонений». Проект постановления будет на публичном обсуждении до 1 сентября.
Ранее Касым-Жомарт Токаев принял главу Нацбанка Тимура Сулейменова и дал ему поручения по борьбе с инфляцией.
Мнение
