В Шымкенте выявили подпольное онлайн-казино с оборотом более 550 млн тенге

В Шымкенте пресекли деятельность преступной группы, организовавшей нелегальный игорный бизнес через мобильное приложение. Дело направлено в суд, сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу (АФМ).

По данным следствия, для реализации преступной схемы использовалось мобильное приложение для игры в покер ("Техасский холдем"), в котором созданы игровые клубы "Vendetta" и "AMG600L", объединенные в сеть "Nomad".

"Клубы функционировали круглосуточно и привлекали игроков не только из Казахстана, но и из других стран, включая Узбекистан и Кыргызстан. Для расширения аудитории использовались мессенджеры и целенаправленные рассылки, а также действовала система бонусов и поощрений", – говорится в релизе АФМ.

Как пояснили в ведомстве, игроки пополняли свои аккаунты переводами денежных средств на банковские счета, после чего им начислялись "фишки", дающие доступ к игре. В случае выигрыша средства обналичивались и переводились на карты пользователей.

Доход организаторов формировался за счет комиссии с каждого игрового стола – от 3 до 5% ("рейк"), что обеспечивало систематическое извлечение прибыли. Дополнительно применялась практика предоставления виртуальных средств в долг для удержания игроков, пояснили в АФМ.

"В целях сокрытия финансовых потоков использовались банковские счета "дропперов", включая иностранных граждан. За предоставление счетов им выплачивалось вознаграждение в размере от 100 тыс. до 200 тыс. тенге за один счет. Общий оборот по указанным счетам превысил 557 млн тенге", – сообщили в АФМ.

Кроме того, в ходе обыска по месту проживания организатора обнаружены и изъяты наркотики.

По информации АФМ, в отношении двух подозреваемых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Уголовное дело направлено в суд.

В ведомстве отметили, что участники азартных игр понесли серьезные финансовые потери – в отдельных случаях до 30 млн тенге.