АФМ выявило хищения на 3,7 млрд тенге при поставках медикаментов
В хищении подозревают единственного дистрибьютора в стране по закупкам лекарственных средств для лечения мышечной дистрофии Дюшенна
Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) раскрыло незаконную схему при закупе лекарственных средств. Единственного дистрибьютора и поставщика медикаментов для лечения мышечной дистрофии Дюшенна подозревают в том, что компания завышала цены и уклонялась от уплаты налогов. Это нанесло ущерб государству в 3,7 млрд тенге.
По информации агентства, ТОО "Интерфармсервис" в течение пяти лет поставляло лекарства медорганизациям по предельным ценам.
При этом руководство компании включило в цепочку поставок подконтрольную фирму, зарегистрированную в ОАЭ, и через неё проводило номинальные сделки. По этой схеме отпускная цена на препараты завышалась, что позволяло скрывать реальную себестоимость и получать незаконную прибыль.
В результате бюджету нанесли ущерб в размере 3,7 млрд тенге, сообщили в АФМ.
По данным следствия, получив прибыль и не желая платить налоги, руководство ТОО придумало схему вывода денег через номинальные сделки с различными ИП, сопровождавшиеся выпиской фиктивных счетов-фактур.
"В итоге свыше 4 млрд тенге обналичено. Компания уклонилась от уплаты налогов на сумму около 637 млн тенге", – сообщили в агентстве.
На эти деньги предприниматели приобрели 32 квартиры, 11 машин, восемь жилых домов. Сейчас на все это имущество наложен арест для последующей конфискации.
Как сообщили в АФМ, двое подозреваемых сейчас находятся под домашним арестом, в отношении третьего избрана мера пресечения – залог.
Стороны приступили к ознакомлению с материалами уголовного дела.
Согласно открытым данным Аdata.kz, ТОО "Интерфармсервис" зарегистрировано в Алматинской области более 15 лет назад, основная деятельность связана с поставками медикаментов для медицинских учреждений. Руководителем компании на сегодняшний день является Ерлан Джамансарин.
