АФМ расследует хищение 3,9 млрд тенге при строительстве Nura Elite
Следствие фиксирует переводы средств на личные счета и обналичивание
Столичный департамент Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) расследует дело в отношении Суюншали Мөлдір, руководителя ряда строительных компаний, по факту мошенничества в особо крупном размере. По данным АФМ, речь идет о хищении 3,9 млрд тенге.
Согласно версии следствия, в период с 2021 по 2024 годы Суюншали Мөлдір, действуя через подконтрольные компании, привлекала деньги граждан под предлогом строительства коттеджного городка "Nura Elite". Проект предусматривал возведение 37 коттеджей и 24 таунхаусов.
На сегодняшний день таунхаусы остаются недостроенными (возведены лишь каркасы зданий), несмотря на обязательства завершить объекты до четвертого квартала 2023 года.
С покупателями заключались предварительные договоры купли-продажи.
"В результате потерпевшими признаны 56 лиц. Общая сумма привлеченных средств составила 3,9 млрд тенге. При этом часть денежных средств в размере 322 млн тенге перечислена на счета самой Суюншали Мөлдір, ее супруга и матери, а также 145 млн тенге обналичена", – говорится в сообщении агентства.
По информации АФМ, подозреваемая, не имея разрешительных документов на строительство, через благотворительный фонд "Біз біргеміз" Перизат Кайрат объявила в СМИ о передаче квартиры нуждающейся женщине. Однако фактически строительство жилого комплекса даже не начиналось.
С санкции суда подозреваемая в настоящее время находится под домашним арестом. Расследование продолжается.
В АФМ подчеркнули, что в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции РК и частью 1 статьи 19 УПК РК, лицо считается невиновным, пока виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.
Неделей ранее NBK писал, что департамент Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) по Северо-Казахстанской области расследует дело о хищении бюджетных денег, выделенных на строительство путепровода в Петропавловске.
