АФМ "заморозило" свыше 4 тысяч криптокошельков
Счета были связаны с незаконным оборотом наркотиков и даркнет-площадками, заявили в Агентстве по финмониторингу
Ранее Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) сообщало о ликвидации RAKS Exchange – одного из крупнейших теневых криптосервисов СНГ, который специализировался на обналичивании средств и отмывании преступных доходов через цифровые активы. "Заморзка" более 4 тыс. криптокошельков связана с этим делом, пояснили в ведомстве.
Следствие установило, что через RAKS Exchange проходили транзакции более 200 наркомаркетов, действовавших в Казахстане, России, Украине и Молдове. Общий оборот платформы превысил $224 млн.
"В ходе крипторасследования по принципу Follow the Money осуществлен блокчейн-анализ свыше 4 тыс. криптокошельков, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и деятельностью даркнет-площадок. По итогам крипторасследования осуществлена заморозка цифровых активов на общую сумму более 9,7 млн USDT", – говорится в сообщении АФМ.
По информации агентства, уже обеспечена конфискация части выявленных средств – 3,2 млн USDT. Отмечается, что "доказано их преступное происхождение, в связи с чем средства зачислены на специальный счет агентства".
В АФМ подчеркнули, что работа в данном направлении продолжается.
Напомним, в марте сообщалось, что Национальный банк инвестирует порядка $350 млн из Национального фонда для формирования портфеля криптоактивов. По словам главы правления Нацбанка Тимура Сулейменова, уже формируется перечень инструментов для покупок.
