Глава АРРФР о выводе 7 трлн тенге: "Проверки подтверждают наличие нарушений"

Председатель Агентства по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) Мадина Абылкасымова в кулуарах Мажилиса 15 апреля прокомментировала ситуацию вокруг информации о выводе 7 трлн тенге, передает корреспондент NBK.

"Я бы хотела пояснить, что инспекционная проверка у нас проводилась в отношении нескольких банков второго уровня, в отношении рисков по ПОД/ФТ которые были выявлены со стороны Агентства по финансовому мониторингу", – сказала Абылкасымова.

По ее словам, проверкой были охвачены все крупные банки, которые осуществляют трансграничные операции.

"В отношении некоторых банков проверка уже завершена, и в отношении еще нескольких банков продолжается до сих пор. Сами результаты проверки подтверждают наличие определенных нарушений. Вместе с тем, в соответствии с нашими регуляторными требованиями, результаты инспекционной проверки не подлежат разглашению, равно как и наименование банков и нарушения", – добавила глава финрегулятора. 

Глава АРРФР напомнила, что по результатам проверки составляется надзорный план по устранению выявленных нарушений, а за нарушения предусмотрено наказание в соответствии с Кодексом об адмправонарушениях.

"Надзорный план в отношении проверенных субъектов нами уже был разработан, применен, и работа по устранению нарушений была проведена", – резюмировала Абылкасымова. 

Напомним, в ходе выступления на совещании в АФМ особое возмущение президента вызвал факт крупного перегона денег через один из неназванных казахстанских банков. 19 февраля тогда еще зампред Нацбанка Берик Шолпанкулов заявил, что предварительная проверка по транзакции 7 трлн тенге одним из казахстанских банков не выявила нарушений. Он сказал, что это был общий оборот средств, а не разовый перегон. На следующий день, 20 февраля, Касым-Жомарт Токаев освободил его от должности заместителя председателя Национального банка РК.