Иностранцам станет проще открывать банковские карты в Казахстане
Нерезидентам немного смягчили правила оформления карт, но клиентов с повышенным уровнем риска продолжат проверять отдельно
Агентство по регулированию и развитию финансового рынка РК (АРРФР) изменило правила оформления банковских карт для нерезидентов, сообщает NBK.
Согласно документу, соответствующие поправки внесли в постановление о мерах, направленных против отмывания денег и финансирования терроризма. Иностранным гражданам станет немного проще оформлять карты казахстанских банков. В частности, теперь нерезиденты без вида на жительство больше не считаются клиентами с повышенным уровнем риска. Иностранцам теперь также не обязательно проходить проверку IMEI смартфона и заполнять специальный опросник.
При открытии банковского счёта или выпуске карты нерезиденту банк должен будет:
- проверить документы клиента;
- провести обязательную биометрическую аутентификацию;
- принять дополнительные меры по проверке клиента с учётом риск-ориентированного подхода.
Хотя дополнительные бюрократические сложности убрали, в отношении иностранцев с высоким уровнем риска будут действовать повышенные меры безопасности при открытии счетов. Если нерезидент мог быть связан с мошенничеством, противоправными действиями или отмыванием денег, проверку в его отношении проведут с максимальной строгостью.
Ранее мы писали, что иностранцам упростят торговлю облигациями казахстанских компаний.
