«Крипта» для наркоторговли: в Казахстане вынесли приговор за незаконные операции на Binance

Двум жителям Кызылординской области вынесли приговоры за организацию нелегального криптообменника и отмывание денег. Они незаконно продали через платформу Binance цифровые активы более чем на миллиард тенге, сообщает NBK.

По информации Агентства по финансовому мониторингу, осуждённые торговали криптовалютой вне разрешённых площадок МФЦА. На операциях с цифровыми активами они заработали 178 млн тенге. При этом торговля «криптой» использовалась для отмывания денег: один из фигурантов дела легализовал средства, полученные за счёт наркоторговли.

Для осуществления операций задействовали дропперов, которые предоставляли свои банковские счета. Общая сумма таких переводов превысила 600 млн тенге. Деньги конвертировали в криптовалюту и переводили на кошельки наркоторговцев. Общая сумма выявленных переводов составила $277 тыс.

«На преступные доходы осуждённые приобретали грузовые автомобили и прицепы, регистрируя их на близких родственников. В дальнейшем транспортные средства использовались в коммерческой деятельности и сдавались в аренду юридическим лицам», — сообщили в АФМ.

Суд приговорил фигурантов дела к трём и двум годам ограничения свободы, в доход государства конфисковали четыре единицы спецтехники и более 1 млрд тенге.

Ранее мы писали, что криптобиржа Binance потеряла $6,3 млрд из-за хакерской атаки.