Крупного иностранного инвестора приняли за мошенника в Казахстане
Из-за этого чуть не сорвалась реализация проекта на 120 млрд тенге
Компанию Axis Holding Ltd, которой руководит гражданин Германии Василий Филимонов, по ошибке внесли в базу данных «Антифрод-центр». Это едва не привело к срыву крупного аграрного инвестпроекта, сообщает NBK.
В комитете по защите прав инвесторов при Генпрокуратуре пояснили, что Axis Holding Ltd строит животноводческий комплекс в Алматинской области стоимостью свыше 120 млрд тенге. Компанию внесли в базу «Антифрод-центра», которую ведёт Нацбанк, в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве. Инвестору заблокировали счета — хотя впоследствии выяснилось, что он не имел никакого отношения к делу.
Axis Holding Ltd обратилась в профильный комитет. Там провели проверку, подтвердили непричастность компании и добились снятия ограничений с банковских счетов. Это позволило избежать судебной тяжбы. Компания продолжит реализацию своих проектов в Казахстане.
«Для иностранного инвестора особенно важно понимать, что в сложной ситуации он не остаётся один. Наш случай показал, что существующие в Казахстане механизмы защиты инвесторов действительно работают», — прокомментировал глава компании Василий Филимонов.
В комитете по защите прав инвесторов напомнили правоохранительным органам, что расследования по уголовным делам не должны приводить к необоснованным ограничениям для легально работающего бизнеса.
Ранее мы писали, что власти Казахстана будут по-новому решать споры с инвесторами.
