Покупателей валюты в Казахстане будут проверять тщательнее
Это касается единовременных сделок на крупные суммы
Участники казахстанского рынка ценных бумаг и центральный депозитарий теперь будут более внимательно проверять операции по приобретению безналичной иностранной валюты. Соответствующие изменения предусмотрены постановлением Агентства по регулированию и развитию финансового рынка, сообщает NBK.
Согласно постановлению АРРФР, конверсионные операции (покупку безналичной инвалюты) будут пристальнее проверять на предмет отмывания денег. Мониторингу будут подлежать операции, которые один клиент совершает в течение одного дня, при превышении определённых сумм.
Для физических лиц под дополнительную проверку попадут единовременные покупки валюты на $3 млн и более. Для компаний — операции объёмом от $10 млн. После достижения этих порогов новые конверсионные операции того же клиента не будут одобрять ещё как минимум один рабочий день.
Ограничения не коснутся заявок на покупку валюты в рамках сделок по приобретению ценных бумаг и операций нерезидентов, в отношении которых уже провели необходимые проверки.
Проверяя операции по приобретению безналичной валюты, участники рынка будут выяснять:
- кто является бенефициарным собственником компании (для юрлиц);
- какая деловая репутация у юрлица, есть ли у него необходимые лицензии;
- есть ли клиент в «чёрных списках» лиц, с которыми ранее прекращали деловые отношения;
- совершал ли клиент какие-либо операции в странах с высоким риском отмывания преступных доходов или финансирования терроризма;
- у какого контрагента клиент покупает валюту.
Если сделка будет выглядеть странной (не имеющей экономического смысла или очевидной законной цели), она также попадёт под проверку.
Ранее мы писали, что Нацбанк запустил сервис для проверки подозрительных сайтов и компаний.
