В обменниках Кыргызстана теперь требуют документ при обмене любой суммы валюты
Нацбанк Кыргызстана ужесточил правила для обменных бюро, и каждого клиента теперь проверяют по санкционным спискам.
С 16 октября клиенты обменных бюро в Кыргызстане обязаны предъявлять документ, удостоверяющий личность, при любой покупке или продаже наличной иностранной валюты, независимо от суммы. Соответствующие поправки в правила обменных операций Национальный банк Кыргызской Республики утвердил 1 октября.
Сотрудник обменного пункта должен установить личность клиента и проверить его по санкционным спискам, а результат проверки зафиксировать в журнале операций. Речь идет о Сводном санкционном перечне Кыргызстана и сводном санкционном списке Совета Безопасности ООН. Документ можно предъявить как в бумажном, так и в цифровом виде через государственные информационные системы.
Для крупных операций требования еще строже. Если сумма покупки или продажи валюты достигает 1 млн сомов или превышает ее, клиент заполняет анкету, а обменное бюро проверяет бенефициарного владельца.
