Казахстанская компания попала в санкционный список США из-за связей с Ираном
Алматинскому туроператору грозят американские санкции из-за иранского соучредителя
Управление по контролю над иностранными активами США (OFAC) внесло в свой санкционный лист казахстанскую компанию «Тур Инвест» из-за её предполагаемых связей с Ираном, сообщает NBK.
Санкции или только риски?
На сайте OFAC указано, что алматинское ТОО «Тур Инвест» находится «под риском вторичных санкций» из-за своих связей с иранской авиакомпанией Mahan Air. Последняя выполняет рейсы в том числе в Алматы. «Тур Инвест», согласно американскому ведомству, выступает в качестве её локального агента по продажам.
Стоит отметить, что отметка «Secondary sanctions risk» ещё не означает, что в отношении «Тур Инвеста» уже введены санкции. В таком случае в документе OFAC была бы другая запись — «Subject to Secondary Sanctions». Поэтому сейчас сложно сказать, какие меры могут быть приняты в отношении алматинского туроператора со стороны США.
Что известно о компании
ТОО «Тур Инвест» существует с 2014 года и зарегистрировано как малое предприятие с менее чем пятью сотрудниками. Компания заплатила в бюджет 18,2 млн тенге налогов. По документам это туристический оператор, других видов деятельности у «Тур Инвеста» нет. У компании два учредителя. Один из них — Ансар Дуйсенгалиев (также числится руководителем ТОО «Отель Жетiсу»). Со вторым не всё так просто.
Соучредитель и директор ТОО «Тур Инвест» — Зиаи Бабак Али, который одновременно руководит «Иранским бизнес-центром» в Казахстане. По данным из открытых источников, он также был директором ещё одной туристической компании, зарегистрированной в Алматы и ныне ликвидированной. Так что связь между «Тур Инвестом» и Ираном определённо есть.
С чем связаны санкции США
Казахстан — не единственная страна, чьи компании попали под пристальное внимание OFAC. В новом санкционном листе есть также юрлица из Малайзии, Турции, ОАЭ и даже одна фирма, зарегистрированная в Великобритании. Речь идёт о компаниях, которые так или иначе связаны с иранскими авиалиниями. Основная цель санкций — Mahan Air, одна из крупнейших авиакомпаний Ирана.
При этом с организацией пассажирских перевозок (например, самим наличием рейсов в Алматы, которые к тому же сейчас приостановлены) опасения властей США не связаны. OFAC указывает, что Тегеран использует «иностранных посредников и ложные маршруты трансграничных поставок», чтобы тайно приобретать американские авиазапчасти и технологии. Играет ли в этом какую-то роль небольшой туроператор из Казахстана — другой вопрос.
Читайте также
